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16年上海农民工炒股3个月赚17万,引监管怀疑,报警发现另有隐情

时间:2023-04-22 00:32:54 | 浏览:2242

文 | 文史充电站编辑 |波妞2016年,上海一58岁的农民工老徐家里,突然来了一群身穿制服的警察,将老徐带走,希望他配合调查一起神秘的“内幕交易”。据在场的村民回忆,老徐似乎卷入了一起证券内幕交易,在某只股票停盘前一天,大手一挥,迅速买入

文 | 文史充电站编辑 |波妞

2016年,上海一58岁的农民工老徐家里,突然来了一群身穿制服的警察,将老徐带走,希望他配合调查一起神秘的“内幕交易”。

据在场的村民回忆,老徐似乎卷入了一起证券内幕交易,在某只股票停盘前一天,大手一挥,迅速买入139万元,在短短3个月内就狂赚17万,化身为当代“股神”。

但在警察之后的调查中却发现,老徐只有小学三年级的学历,对于股票交易什么的一窍不通。

一位只有小学学历的建筑工地农民工,一起139万元的证券内幕交易,这中间又究竟有着怎样得联系,谁又是真正的幕后操作者呢?

今天小编就带着大家走进这起“内幕交易”的背后,一探究竟。

01

一场蹊跷的“股市交易”

2016年的某天,老徐刚从工地打零工回来,就看到在自己家门口,乌泱泱的围了一大群人,都让让让让,都挤在这干嘛呢?

他从拥挤的人群中挤进家门,就看到妻子在沙发上正襟危坐,对面坐着几个身穿制服的警察,他当下十分疑惑,不明白这到底发生了什么。

其中一警察见老徐回来后,便上前说道:“是老徐吧,我姓李,现怀疑你与一起证券内幕交易有关,希望你能协助我们进行调查”。

听到李警官的话,老徐顿时感觉一头雾水,不明白李警官口中所说的“交易”究竟是什么。

而这起“交易”还要从3月份说起,当时上海市监管部门发现在证券交易信息中,某个银行账户发生了异常。

这个账户是在2015年开的户,就只在开户当天产生了一笔交易,往卡里存了6万多,自此就再也没有“动静”。

然后这个账户,突然在某天大量买入了某只股票,其金额高达139万元,随后在买入的三个月后就迅速抛出,狂赚17万。

原本这只是普通的一场股市交易,但他特殊的一点就在于买入股票的时间点,刚好就在该股票停盘前一天,突然大量购入该股票,而这个账户之前从未买过这只股票,这就显得格外异常。

在察觉到这一异常情况后,监管部门立即就向市公安局通报此事,他们对于此事感到怀疑,是否有人提前获得了“一手消息”,来谋取利益。

根据监管部门提供的消息,警方很快就找到这个账户的所有人是老徐,所以这才出现了开头那一幕场景。

02

小学文化的农民工竟是“股神”?

在听完李警官的话后,老徐瞬间觉得天都要塌了,他勤勤恳恳工作几十年,每月拿到工资第一件事就是交给老婆,一心只想着挣钱养家,是个良好市民,绝不会做这些乱七八糟的事。

随着李警官的调查,发现老徐对这桩“交易”,似乎是真的不知情。

这老徐呢,因为从小家庭贫困,所以只念到小学三年级,就不再读书了,在成年后,便外出四处打工给讨生活,现在已经58岁的他是一家建筑工地的工人。

因为知道挣钱的不容易,老徐一直用的都是老年机,平时买东西都是现金支付,连网购都不会,更别说炒股了。

而且他一年五六万的工资,根本就不够他拿去炒股的,更别说让他拿出139万的巨款,用来押在一只股票上豪赌一把。

于是李警官推断,这个账户应该不是由老徐本人控制,那么又是谁操纵了他的账户,并且在股票停牌的前一天精准地购入了139万元的股票呢?

李警官决定先从老徐下手,询问关于这个账户的事情,毕竟大家都知道,想要开户那必定是要本人身份证的。

他问老徐,身份证是否曾有过丢失,或者借给他人的情况。

老徐闻言,直接就摇了摇头,没有没有,身份证这东西怎么敢乱借。

李警官便有从资金来源入手,很快就查到这笔钱来自于上海的樊姓女子,就连银行账户预留的手机号都是她的。

根据这一重大线索,警方立即就推断,小樊与这场异常交易有着重大关联。

03

神秘女子究竟是谁

很快警方就调查到,这个小樊26岁,刚刚生过小孩,现在是一个全职妈妈,曾经在海外留过学。

一个58岁的农民工和一个26岁的高知识女性,这从外表看八竿子打不着的两人,究竟会有什么关系呢?

很快警方就发现,小樊的母亲也姓徐,而且和老徐是一个地方的,兜兜转转一圈后,发现他们是外甥女跟舅舅的关系。

而且老徐在的建筑公司老板就是小樊的父亲,也就是说小舅子在给姐夫打工。

警方很快就找到老徐,询问其是否将身份证借给小樊。

老徐说,自己开始上班没多久,就让把身份张上交,说要给他办银行卡,他想着是自己的外甥女,给就给呗,反正不会坑了自己。

事实证明,老徐的这一做法存在着很大的安全隐患。

李警官便决定再次从老徐下手,问他对于小樊拿他身份证开户时,就没问清楚到底是干什么的?

老徐说,他一直都在农村老家种地,2015年的时候,外甥女突然找到他,将他们一家人都接到了上海旅游,并且给他找了一份工作,这外甥女对自己这么好,他也不好意思拒绝,就直接将自己的身份证给她了。

随后警方就小樊是否是真正的幕后操盘手展开了调查,并且很快就发现了疑点。

虽然她向老徐的账户转了一大笔钱,但她没有任何的炒股经验,名下也没有任何的证券账户,而且作为全职妈妈的她,也没有机会去接触这方面的专业人士。

一个从未炒过股的人,怎么会如此眼光精准的买入一只即将停盘的股票呢,这似乎在说明一切的背后还另有其人。

04

小樊的丈夫疑点重重

李警官想到小樊的父亲是一家建筑公司的老板,手里有大量的流动资金,便怀疑他的父母是是背后的操盘手。

但经过排查发现,此事小樊的父母并不知情,资金也并不是他们给女儿的。

这些钱是小樊和丈夫两人的共同资产,两人之前一直将钱放在一个理财项目里。

但却突然在一夜之间将其全部取了出来,改为投资股票。

这一点立马就引起了警方的警觉,因为对于从不炒股的老百姓来说,低风险的理财是一个很好的选择,而小樊夫妻俩却放弃了多年来一直使用的理财,转而投向了高风险的股票,这一切看起来都十分异常。

李警官随即就对小樊的丈夫小宁展开了调查,很快就发现了不寻常的点,原来小宁从事的工作恰好就是在证券公司做经理。

但按照规定来讲,身为证券公司的工作人员及他的家人,是不可以开立证券账户的。

这就不得不让人怀疑,小宁夫妻俩人是否要钻这个空子,借用他人的账户和自己自身的职业优势、便捷的消息来源来进行交易。

李警官对小宁所在的公司和那只股票的上市公司进行了调查,很快就发现,这只股票的上市公司的确在并购重组,而小宁正是利用这个时间,在停盘前一天购入了大量该只股票。

而小宁获得如此重要内幕消息的理由也很简单,因为小宁所在的公司参与了这家上市公司的并购重组项目,这不免让人怀疑他正是在工作时知道了内幕信息,所以才大手笔购入该股。

但从公司提供的内幕信息知情人名单中,却又找不到小宁的名字,这不禁让人怀疑,他又是从何得到这些信息的。

05

知情人名单中没有小宁的名字

李警官他们便将侦查的方向,转向了那只股票所属的上市公司上面,通过与有关人员的谈话中,警方知道了在他们第一次商讨收购事宜时,是由证券公司的潘经理带着一个胖胖的助手,最后经确定这个助手就是小宁。

而从小宁的同事小任口中,李警官也知道了小宁的确参与了此次并购项目。

那么小宁既然已经参与了这次并购项目,为何在提供的知情名单里却独独没有小宁的名字呢?

李警官随即就找到潘经理了解情况,据潘经理所说,当时他们并没有聊太过细节的东西,没有涉及到什么机密,就是简单聊了几句,双方各自了解一下对方公司的情况。

在两公司商谈开会时,小宁都是站在门外没有进去,对于屋里发生的一切应该都不知情,而且等到真正坐下来谈收购价格时,也是股票停盘以后的事了。

突然潘经理想到,一次在开会时,他忘了带一份文件,但是他和助手都喝了酒,便给公司打电话,看谁有空可以过来送一下。

那天接电话的正好就是小宁,对于潘经理的求助,小宁很爽快的就答应了,并且很快的就送了过来。

因为文件是密封的,小宁送来的文件看上去也没有任何“开启的状态”,所以潘经理就对小宁道了谢,就赶忙回去开会了。

所以潘经理认为小宁虽然参与了一些会谈以及吃饭之类的事情,但并不知道里面的具体细节,甚至就连这次并购到底能不能成功,他都无从得知。

06

真凶浮出水面

当李警官问道,既然小宁参与了这个项目,那么为什么在知情者名单中又找不到他的名字呢?

对此,潘经理解释说,这个知情人名单的表格,都是发给当事人自己填写的,因为图省事,所以在后续没有及时的督促到位,这才导致小宁漏报了。

而小宁因为知道知情人名单上并没有自己的名字,所以才策划了这一起“内幕交易”。

从该股票停盘前一天买入,在三个月后复盘后迅速卖出,小宁夫妻两人作为此次交易的实际操作人,在其中获利17万元。

2018年12月,夫妻两人以涉嫌内幕交易罪被公安机关抓捕,小宁被判处有期徒刑一年,并且处以了“从业禁止”,小樊也被判处了有期徒刑一年,因为孩子还小的缘故,所以缓刑一年之行,并被判处了三十万的罚金,之前的违法所得也全部退还。

在这起“内幕交易”中,老徐将自己的身份证借给了他人开设账户,这样的一种行为是很危险的,因为就连你自己也不知道别人拿着你的身份证做了哪些事情,所以大家一定切记自己的身份证和银行卡,只能够本人使用,不要转借给他人。

这起“内幕交易”也是对所有的从业人员敲响了一记警钟,要坚守初心,保持底线,切莫因为一些蝇头小利而悔恨终生!

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